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中交地产股份有限公司第八届董事会
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  • 时间:2019-12-02 19:04:46|

证券代码:000736证券简称:中国证券交易所房地产公告编号。:2019-137年

债券代码:112263债券缩写:15住房债券

债券代码:112410债券缩写:16住房债券

债券代码:114438债券缩写:19 CCCC 01

债券代码:114547债券缩写:19中国债券

cccc房地产有限公司第八届董事会

宣布第26次会议的决议

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国交通房地产有限公司(以下简称“我公司”)发出书面通知,于2019年10月10日召开第八届董事会第二十六次会议。2019年10月16日,我公司第八届董事会第二十六次会议通过现场沟通方式召开。会议应该有9名董事,但实际上有8名董事。董事蒋明灿先生因工作原因未能出席,委托董事李永谦先生代为出席董事会会议并投票表决。会议由赵辉主席主持。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。经全体与会董事审议,达成以下决议:

9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过全资子公司华通房地产有限公司对其控股子公司武汉中交德禄昌森房地产有限公司提供担保的决议。

该法案的详细内容将于2019年10月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网上披露,公告编号为2019-138。

特此宣布。

cccc房地产有限公司董事会。

2019年10月16日

证券代码:000736证券简称:中国证券交易所房地产公告编号。:2019-138年

中交房地产有限公司关于全资子公司华通房地产有限公司向控股子公司武汉中交德禄昌森房地产有限公司提供担保的公告

特殊风险提示:

中国交通房地产有限公司(以下简称“我公司”)及其控股子公司提供的对外担保总额已超过最近一次被审计母公司净资产的100%。要求投资者充分关注担保风险。

一、担保概述

中交房地产有限公司的全资子公司华通房地产有限公司(以下简称“华通公司”)持有武汉中交德禄昌森房地产有限公司(以下简称“武汉公司”)53%的股份,并合并其报表。目前,为确保项目开发建设的资金需求,武汉公司计划向光大银行武汉分行申请总额1.5亿元的开发贷款,期限不超过2年。贷款将由武汉公司在项目用地和建设过程中担保。武汉公司股东将根据持股比例提供连带责任担保。华通公司计划按53%的持股比例承担7950万元的连带责任。武汉公司将向华通公司提供相应的反担保。

我公司于2019年10月16日召开了第八届董事会第二十六次会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于对全资子公司武汉中交德禄长盛置业有限公司担保的议案》。我公司于2019年2月1日召开了2019年第二次临时股东大会,审议通过了《中国交通房地产有限公司关于为子公司提供担保额度的议案》,其中武汉公司担保额度为1.925亿元。在此担保之前,我公司已经使用武汉公司的担保额度为000万元,武汉公司的担保额度为7950万元,不超过上述担保额度。该提案无需提交股东大会审议。

二.被保证人的基本信息

名称:武汉中交德禄昌森房地产有限公司

注册资本:4000万元

法定代表人:顾浩

注册地址:武汉市新洲区王集街工业园1号楼313室

经营范围:房地产开发、商品房销售、房屋租赁、物业服务、建筑材料(不含危险化学品)、五金交电、电子产品批发零售、建筑工程、市政工程建设、装饰工程设计、施工、停车场服务(经营许可经营项目前应获得相关部门许可)。

股东构成:我公司全资子公司华通房地产有限公司持有53%的股份,武汉德禄房地产开发有限公司持有45%的股份,武汉陈佳房地产合伙(有限合伙)持有2%。

经营状况:武汉公司正在进行武汉市王集街p(2018)035地块的开发建设,经营状况正常。

武汉公司最近一年和第一期财务指标如下(单位:万元):

武汉公司是我公司合并范围内的子公司,不是违背诺言的人。

三.担保合同的主要内容

担保总额:1.5亿元。

担保方式:武汉公司各股东按照持股比例承担连带责任担保。

担保范围:主要债权本金及实现债权的相关费用。

保证期:自自主合同债务到期之日起两年。

四.董事会对担保事项的意见

华通公司此次为武汉公司提供的担保有利于保证武汉公司项目开发建设的资金需求,符合我公司的整体利益。武汉公司全体股东应按其股份比例提供担保,担保应公平、平等。被担保的武汉公司处于正常经营状态,有能力偿还到期债务。我公司控制武汉公司的经营和财务决策,财务风险在有效控制范围内。武汉公司向华通公司提供相应的反担保,上述担保风险可控。公司董事会同意提供上述担保。

五、对外担保累计数量

截至2019年9月30日,我公司对外担保情况如下:控股子公司与控股子公司之间担保余额为50.3245亿元,占2018年底返还母公司净资产的220.24%。不在合并报表范围内的参与公司担保余额为人民币3,944,395,000元,占2018年末返还母公司净资产的172.49%。没有逾期担保或与诉讼相关的担保。

七.供参考的文件

公司第八届董事会第二十六次会议决议。

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